Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Алушты, которая обвиняется в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Женщина обратилась в алуштинский филиал кредитного потребительского кооператива, головной офис которого находится в Санкт-Петербурге, где были составлены фиктивные документы на приобретение ею земельного участка на одном из хуторов Ростовской области, а также о вступлении в качестве пайщика в этот кооператив и получении займа на строительство жилого дома в сумме, равной средствам материнского капитала.
«При этом улучшать свои жилищные условия женщина не планировала, а в результате преступных действий при содействии членов потребительного кооператива намеревалась получить на руки наличные средства», – сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.
В декабре 2019 года жительница Алушты предоставила в городское отделение Пенсионного фонда заявление с ложными сведениями об улучшении жилищных условий и просьбой направить средства материнского капитала для погашения долга перед кооперативом по займу на строительство жилья. В адрес кооператива были перечислены 408 тысяч рублей, которые участники преступной схемы обналичили.
Уголовное дело в отношении иных участников преступной группы – девяти сотрудников кредитного потребительского кооператива - по обвинению в совершении 50 эпизодов мошенничества на территории различных регионов в настоящее время расследуется органами внутренних дел города Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Севастополе работало больше десятка организаций, которые незаконно обналичивали материнский капитал.