В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Севастополя и трех жителей Краснодарского края, обвиняемых в хищении более 200 млн рублей у заказчиков строительства жилых домов. Расследование завершило Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2024 года участники группы заключали от имени индивидуального предпринимателя договоры подряда на возведение жилья в Крыму и Севастополе. Выполнять обязательства они изначально не намеревались, а полученные от граждан деньги похитили. Схему выявили и пресекли оперативные сотрудники регионального управления МВД.
В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ.
Один из обвиняемых также проходит по делу о легализации преступных доходов в крупном и особо крупном размере - по части 2 и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Как полагает следствие, для придания законного вида похищенным средствам он приобрел автомобиль дороже 2 млн рублей и земельный участок в Краснодарском крае за 6,4 млн рублей. Право собственности на эти объекты было оформлено на его супругу и ее мать.
По ходатайству следствия на имущество фигурантов общей стоимостью около 160 млн рублей наложен арест. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.