НОВОСТИ

22 мая 2024
21 мая 2024

Доход работавшей в Крыму и Туле группы подпольных банкиров составил более 120 млн рублей

10:32 13 сентября 2023 Распечатать

Восемь участников межрегионального преступного сообщества осуждены за создание нелегальных конвертационных центров на территории Крыма и Тульской области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлено, что обвиняемые, имея опыт в предпринимательской деятельности, знание структуры функционирования банковских учреждений, имея преступный умысел, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации и лицензий. Целью преступной деятельности сообщества являлось совершение тяжкого преступления, а именно осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере, организованной группой», — говорится в сообщении ведомства.

Участники группы обналичивали деньги клиентов путем совершения фиктивных сделок. Доход конвертационных центров составил более 120 миллионов рублей, отметили в МВД.

В ходе следствия на расчетные счета фиктивных предприятий и имущество обвиняемых были наложены аресты.

Центральный районный суд Тулы признал восьмерых участников группы виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Они приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет.

Подписывайтесь на наш telegram-канал
Делитесь в социальных сетях
Новости Статьи Интервью Фото Видео Редакция Реклама