11:3021.04.2011г.
Как сообщает пресс-служба ГНА в Севастополе, Управлением налоговой милиции ГНА в г. Севастополе выявлен конвертационнный центр. В результате отработки нескольких из его клиентов в бюджет уже поступило 1 миллион 124 тысячи гривен.
По оперативным данным налоговой милиции, преступная группа занималась конвертацией наличных около двух лет. За это время денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 миллионов гривен. Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования подозреваемых в незаконном сотрудничестве инициированы внеплановые проверки.
По информации УНМ ГНА в г. Севастополе, перечень услуг, которые, якобы, оказывали фиктивные предприятия, очень разнообразен – строительные работы, торговля горюче-смазочными материалами и продуктами питания, маркетинговые исследования и прочее. Однако учредители этих фирм являются подставными лицами, зарегистрировавшими предприятие за вознагрождение. Сделки проводились лишь на бумаге, так как в штате субъектов хозяйствования не было наемных работников, на балансе не обнаружено никакой собственности. С таким арсеналом ни монтажные работы, ни продажу топлива или скоропортящихся продуктов осуществлять не получилось бы.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого изъяты 335 тысяч гривен наличных. Как сообщил начальник следственного отдела налоговой милиции Иван Куценко, это один из организаторов преступной схемы, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Налоговым милиционерам удалось выявить и других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел. Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на 2 месяца.
К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Следствие продолжается.